Титульний аркуш

28.04.2019	
(дата реєстрації емітентом електронного документа)	
№ 01	
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)	

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор				Тимофєєв Ю.В.	
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)	

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "МТ Консалтiнг"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31167727
4. Місцезнаходження: 03062, Україна, м.Київ, просп.Перемоги, буд. 67
5. Міжміський код, телефон та факс: +380 (44) 490-10-91, +380 (44) 490-10-91
6. Адреса електронної пошти: annas@skoda-auto.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 23.04.2019, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) за 2018 рiк.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку			
	(адреса сторінки)	(дата)	

Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента	X	
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності		
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах		
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря		
5. Інформація про рейтингове агентство		
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента		
7. Судові справи емітента		
8. Штрафні санкції емітента		
9. Опис бізнесу	X	
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X	
1) інформація про органи управління	X	
2) інформація про посадових осіб емітента	X	
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X	
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента		
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення		
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X	
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X	
2) інформація про розвиток емітента	X	
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X	
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X	
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X	
4) звіт про корпоративне управління	X	
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X	
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X	
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X	
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X	
- інформація про наглядову раду	X	
- інформація про виконавчий орган	X	
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X	
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X	
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X	
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X	
- повноваження посадових осіб емітента	X	
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X	
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій		
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій		
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій		
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X	
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X	
1) інформація про випуски акцій емітента	X	
2) інформація про облігації емітента		
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом		
4) інформація про похідні цінні папери емітента		
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів		
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду		
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)		
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента		
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу		
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	X	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі		
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами		
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X	
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X	
3) інформація про зобов'язання емітента	X	
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції		
5) інформація про собівартість реалізованої продукції		
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X	
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів		
26. Інформація вчинення значних правочинів		
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість		
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість		
29. Річна фінансова звітність	X	
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)		
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)		
32. Твердження щодо річної інформації	X	
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента		
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом		
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду		
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій		
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття		
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям		
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду		
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття		
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду		
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року		
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття		
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів		
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів		
41. Основні відомості про ФОН		
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН		
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН		
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН		
45. Правила ФОН		
46. Примітки:
Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня тому що емiтент не проводив рейтингової оцiнки; 

Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах вiдсутня, тому що юридичних осiб, в яких емiтенту належить бiльше 5% акцiй (часток,паїв);

Iнформацiя про судовi справи емiтента (дочiрнiх пiдприємств немає ) вiдсутня тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi, а також судових справ, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi немає; 

Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента вiдсутня тому що штрафних санкцiй, накладених органами державної влади у звiтному перiодi не було;

Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента вiдсутня, тому що фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає;

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента вiдсутня тому що посадовi особи акцiями емiтента не володiють;

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення вiдсутня тому що в звiтному перiодi таких фактiв не було; 

Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент вiдсутня тому що власного кодексу корпоративного управлiння немає; 

Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати вiдсутня тому що емiтент не вирiшував добровiльно застосувавати iншi кодекси корпоративного управлiння; 

Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги вiдсутня тому що такої практики немає; 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня тому що товариство не випускало облiгацiй; 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня тому що товариство не випускало iншi цiннi папери; 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня тому що товариство не випускало похiднi цiннi папери; 

Iнформацiя придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду вiдсутня тому що товариство не придбавало власнi акцiї протягом звiтного перiоду викуплених власних акцiй немає;

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня тому що таких змiн в звiтному перiодi не було;

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента вiдсутня тому що iншi цiннi папери (крiм акцiй) не випускалиь; 

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу вiдсутня тому що таких працiвникiв емiтента немає;

Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi вiдсутня тому що таких обмежень немає;

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами вiдсутня тому що дивiденди у звiтному перiодi виплата дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не здiйснювалась; 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;

Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою), вiдсутнiй тому що аудит фiнансової звiтностi не проводився; 

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента вiдсутня тому що такої iнформацiї у емiтента немає; 

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутня тому що таких договорiв та/або правочинiв немає; 

Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду вiдсутнi тому що особлива iнформацiя протягом звiтного перiоду не виникала, iпотечнi цiннi папери не випускались;

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi; iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря; iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй. iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва); iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; iнформацiя вчинення значних правочинiв; iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть; рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня тому що приватне акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, не зобов'язано розкривати цю iнформацiю.

Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45 вiдсутня тому що товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "МТ Консалтiнг"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	А00 №06935
3. Дата проведення державної реєстрації
	18.09.2000
4. Територія (область)
	м.Київ
5. Статутний капітал (грн) 
	837800
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	41.10 - Органiзацiя будiвництва будiвель
	45.31 - Оптова торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв
	45.11 - Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"
2) МФО банку
	351005
3) Поточний рахунок
	26005229264900
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	Публiчне акцiонерне товариство "УкрСиббанк"
5) МФО банку
	351005
6) Поточний рахунок
	26005229264900

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 1 особа. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом: 2 особи. Фонд оплати працi: 148,4 тис.грн. Фонд оплати працi збiльшився у 2018 роцi на 4,5 % в порiвняннi з 2017 роком. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: на пiдприємствi iснує детальний план навчання працiвникiв, спрямований на пiдвищення квалiфiкацiї у вiдповiдностi до вимог бiзнесу.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується по прямолiнiйному методу. Признання, оцiнка i облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно с П(С)БО7 "Основнi засоби". Признання,оцiнка i облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно з П(С)БО8 "Нематерiальнi активи".Одиницею облiку визначається окремий об'єкт нематерiальних активiв. Товарно-матерiальнi цiнностi признаються, оцiнюються i враховуються вiдповiдно с П(С)БО9 "Запаси".Одиницею запасiв враховується кожне найменування цiнностей. Придбанi запаси зараховуються на баланс по собiвартостi вiдповiдно с П(С)БО9 "Запаси" по методу ФИФО, ТЗВ включаються в собiвартiсть запасiв. Запаси,якi не принесуть економiчних вигод в майбутньому, визначаються нелiквiдними i списуються в бухгалтерському облiку. Признання i вiдображення облiку доходiв враховується вiдповiдно с П(С)БО15 "Доходи". Доходи признаються на дату вiдгрузки продукцiї, виконаних послуг.В склад доходiв майбутнiх перiодiв враховуються суми доходiв, нарахованi на протязi поточного перiоду, якi будуть визначенi в наступних звiтних перiодах. Признання i вiдображення облiку витрат враховується вiдповiдно з П(С)БО16 "Витрати". Витрати вiдображаються в балансi одночасно зi зменшенням активiв i збiльшенням зобов'язань, а в звiтi про фiнансовi результати вiдображаються одночасно з доходами, для одержання яких вони отриманi. Фiнансова, податкова, статистична i iнша звiтнiсть, в якiй використовується грошовий вимiр, засновуються на даних бухгалтерського облiку. Фiнансових iнвестицiй товариство не здiйснювало, в зв"язку з цим метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй невизначений.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Основний вид дiяльностi Товариства - оптова торгiвля автозапчастинами. Обсяг продажу у грошовому виразi: 34,7 грн. Сума виручки в 2018г. 34,7 тис грн. Товариство не займається експортом, тому iнформацiя щодо загальної суми експорту вiдсутня. Частка експорту в загальному обсязi продажiв: 0%.Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг: пiдготовчi роботи по проектуванню.Залежностi вiд сезонних змiн немає.Основнi ринки збуту та основнi клiєнти: ДП "Автотрейдiнг центр", ТОВ "Автоцентр Київ", ТОВ "Отомобiль".Основними ризиками в дiяльностi Товариства є полiтична та економiчна нестабiльнiсть; змiни законодавства та оподаткування; iнфляцiйнi процеси в економiцi України, державна митна полiтика.Управлiння ризиками здiйснюється адмiнiстрацiєю товариства.Управлiння кредитними ризиками: фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно пiддаються впливу кредитного ризику, в основному представленi торговою дебiторською заборгованiстю та грошовими коштами та еквiвалентами. Управлiння ризиком лiквiдностi: для управлiння ризиком лiквiдностi керiвництво товариства проводить полiтику управлiння активами й зобов'язаннями, спрямовану на недопущення розривiв у строках платежiв, що виражається в здатностi мобiлiзацiї лiквiдних активiв для погашення поточних зобов'язань.Управлiння ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв.Система внутрiшнього контролю товариства забезпечує здiйснення стратегiчного, оперативного та поточного контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю:а) наглядова рада забезпечує функцiонування належної системи контролю, а також здiйснення стратегiчного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства;б) ревiзiйна комiсiя здiйснює оперативний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства шляхом проведення планових та позапланових перевiрок..Канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент: Товариство не займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя щодо джерел сировини, їх доступнiсть та динамiки цiн, особливостей стану розвитку галузi виробництва, кiлькостi постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання, вiдсутня.Товариство не впроваджує новi технологiї.Становище товариства на ринку стабiльнеКонкуренцiя в галузi висока. Основними конкурентами є такi компанiї, як ТОВ "Єврокар-Сервiс" .Особливостями продукцiї (послуг) емiтента є варiювання цiнової полiтики, Iстотним фактором, який може вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому - покращення економiчної ситуацiї в країнi. Створення умов, що забезпечують зацiкавленiсть споживачiв в послугах товариства, залучення iнвестицiй. Перспективнi плани розвитку емiтента: продовження дiяльностi з оптової торгiвлi автозапчастинами.Товариство здiйснює свою дiяльнiсть виключно на територiї України.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
Основних придбань або вiдчужень активiв за останнi п'ять рокiв не було. 

Значних iнвестицiй або придбань товариство не планує. 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства: 03062, Україна, м.Київ, просп.Перемоги, буд. 67. Товариство орендує нежиле офiсне примiщення площею 10 кв.м за адресою 03062, Україна, м.Київ, просп.Перемоги, буд. 67. Орендодавець - ТОВ "Автоцентр Київ".Будь-яких значних правочинiв щодо основних засобiв в звiтному перiодi не було. Товариство не займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя про виробничi потужностi, ступiнь використання обладнання вiдсутня Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, вiдсутнi. Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв немає.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть Товариства - криза та спад економiчної ситуацiї в країнi, постiйнi змiни в чинному законодавствi України. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - суттєва.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Полiтика щодо фiнансування дiяльностi емiтента: використання власних i позикових коштiв. Робочого капiталу для поточних потреб достатньо. Оцiнка фахiвцями емiтента можливих шляхiв покращення лiквiдностi не здiйснювалась.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк:  продовження дiяльностi з оптової торгiвлi автозапчастинами. Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому -полiтична та економiчна ситуацiя.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Товариство не здiйснює самостiйних дослiджень та розробок.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iншою iнформацiєю, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi пiдприємства, Товариство не володiє. Iнформацiї про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi немає. 

IV. Інформація про органи управління
Орган управління	Структура	Персональний склад	
Генеральний директор	одноосiбний виконавчий орган	Тимофєєв Юрiй Володимирович	
Наглядова рада	колегiальний орган, комiтетiв в складi наглядової ради не створено	Голова наглядової ради: Боярин Олег Петрович. Член наглядової ради: Обштир Валентин Вiкторович, Крисiн Олександр Валентинович	
Ревiзiйна комiсiя	одноосiбний орган	Голова Ревiзiйної комiсiї  Боярiна Свiтлана Iллiчна	

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Тимофєєв Юрiй Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1972
5) Освіта
	Базова вища
6) Стаж роботи (років)
	30
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ТОВ "Автоцентр Київ", 32384972, Генерального директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	03.11.2006, обрано безстроково
9) Опис
	Винагорода, в тому числi натуральнiй формi  в 2018 роцi не виплачувалась.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: генеральний директор. 

Одночасно обiймає посаду Генерального директора ТОВ "Автоцентр Київ"(32384972), (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67) та Директора ТОВ "IБХ-Транспорт" (35635499) (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67).

1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Соболєва Ганна Григорiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1957
5) Освіта
	Повна вища
6) Стаж роботи (років)
	39
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Автотрейдiнг Iнвест", 31106821, головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	03.11.2006, обрано безстроково
9) Опис
	Винагорода, в тому числi натуральнiй формi  в 2018 роцi не виплачувалась.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: головний бухгалтер. 

Одночасно обiймає посаду Головного бухгалтера ТОВ "Автоцентр Київ" (32384972), (м. Київ, проспект Перемоги, 67). головного бухгалтера ТОВ "IБХ-Транспорт" (35635499) (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67).

1) Посада
	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Боярин Олег Петрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1971
5) Освіта
	Повна вища
6) Стаж роботи (років)
	23
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Єврокар", 30913130, голова спостережної ради
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	25.04.2016, обрано до переобрання
9) Опис
	Повноваження членiв наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi. Виплаченої винагороди в тому числi в натуральнiй формi в звiтному роцi не було.
Посадова особа не є: акцiонером товариства, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 23 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: Директор, Заступник Голови Правлiння, Генеральний директор. 
Одночасно обiймає посади:
- Голова Наглядової ради ТОВ "Єврокар" (32384621) (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);
- Голова Наглядової ради ПрАТ "Автотрейдiнг Iнвест" (31106821)(03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);
- Голова Наглядової ради ПрАТ "МТ Консалтiнг" (31167727)(03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);
- Голова Наглядової Ради ПрАТ "Єврокар" (30913130),(89460, Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Соломоново, вул. Перемоги, 46).

1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Обштир Валентин Вiкторович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1973
5) Освіта
	Повна вища
6) Стаж роботи (років)
	27
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПАТ "АКБ "Київ", 14371869, перший заступник Голови Правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	25.04.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
	Повноваження членiв наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi. Виплаченої винагороди в тому числi в натуральнiй формi в звiтному роцi не було.
Посадова особа не є: акцiонером товариства, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: член ревiзiйної комiсiї, президент, член спостережної ради, перший заступник голови правлiння 
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Крисiн Олександр Валентинович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1973
5) Освіта
	Повна вища
6) Стаж роботи (років)
	21
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Єрокар", 14371869, фiнансовий директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	25.04.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
	Повноваження членiв наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi. Виплаченої винагороди в тому числi в натуральнiй формi в звiтному роцi не було.
Посадова особа не є: акцiонером товариства, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 21 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: Заступник директора департаменту логiстики, заступник директора. 
Одночасно обiймає посади:
- консультант з економiчних питань ТОВ "Автотрейдiнг Атолл груп" (35755339), 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);
- генеральний директор ТОВ "Мiжнародна iнвестицiйна група"(33690928), 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);
- Член Наглядової ради ПрАТ "Автотрейдiнг Iнвест" (31106821),(03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);
- Член Наглядової ради ПрАТ "МТ Консалтiнг" (31167727),(03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);
- Член Наглядової ради ТОВ "Єврокар"(30913130), (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67).

1) Посада
	Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Боярiна Свiтлана Iллiчна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1958
5) Освіта
	Повна вища
6) Стаж роботи (років)
	37
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "МТ Консалтiнг", 31167727, провiдний економiст
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	21.04.2015, обрано на 3 роки
9) Опис
	Повноваження голови ревiзiйної комiсiї здiйснюється на безоплатнiй основi. Виплаченої винагороди в тому числi в натуральнiй формi в звiтному роцi не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальний стаж роботи - 37 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi бiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: голова ревiзiйної комiсiї, директор департаменту контролю та ревiзiй, провiдний економiст.  

Одночасно обiймає посади:

 -Заступник директора з ефективностi пiдприємництва ТОВ "Єврокар Сервiс" (20058711), (03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд.67);

- Голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Атолл Холдiнг" (31237888),  (03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд.67);

- Генеральний директор ПрАТ "Автотрейдiнг - Україна" (31167706), (03148, Україна, м.Київ, вул.Пшенична, буд.8);

- Голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Автотрейдiнг Iнвест" ( 31106821), (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);

- Голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "МТ Консалтiнг" (31167727), (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67).

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)	
ТОВ "Простiр Капiтал"	32978493	02139, м.Київ, вул.Братиславська,50,оф.416	20	
ПрАТ "Атол Холдiнг"	31237888	03062, м.Київ, Проспект Перемоги,б.67	80	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)	
		
Усього	100	

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Управлiнський персонал Компанiї неодноразово виконував попередню оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть. Пiд час такої оцiнки були iдентифiкованi подiї та умови, якi окремо чи в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї безперервно продовжувати свою дiяльнiсть - це подiї форс-мажорного характеру непереборної дiї. Також у Компанiї э плани щодо оцiнки здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть у майбутнiх перiодах та неухильне їх виконання.

2. Інформація про розвиток емітента
Приватне акцiонерне товариство "МТ КОНСАЛТIНГ" (попереднє найменування - закрите акцiонерне товариство "МТ КОНСАЛТIНГ"), або далi за текстом - "Товариство", - господарське товариство, статутний капiтал якого подiлено на визначену кiлькiсть акцiй однакової номiнальної вартостi, корпоративнi права за якими посвiдчуються акцiями, яке створене згiдно з законодавчими актами України. Змiна найменування Товариства здiйснена на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".Товариство у своїй дiяльностi керується Законом України "Про акцiонернi товариства", Цивiльним Кодексом України, Господарським Кодексом України, iншими нормативними актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрiшнiми правилами, процедурами, регламентами та iншими локальними правовими актами Товариства.Мiсцезнаходження Товариства: Україна, 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67.Товариство створюється на невизначений строк дiяльностi.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
В звiтному перiодi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не було.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
В звiтному перiодi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не було.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
В звiтному перiодi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не було.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
власного кодексу корпоративного управлiння немає

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
емiтент не вирiшував добровiльно застосувавати iншi кодекси корпоративного управлiння

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
власного кодексу корпоративного управлiння немає, емiтент не вирiшував добровiльно застосувавати iншi кодекси корпоративного управлiння

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові	
	X		
Дата проведення	27.04.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання лiчильної комiсiї.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв та затвердження регламенту загальних зборiв.
3.Схвалення рiшення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв. 
4.Звiт виконавчого органу - Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк.
5.Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк.
6.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк.
7.Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї. 
8.Обрання Ревiзiйної комiсiї.
9.Затвердження рiчного звiту Товариства, висновкiв Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу Товариства.
10.Визначення основних напрямкiв дiяльностi i планiв Товариства на поточний рiк.
11.Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства. 
12.Попереднє схвалення значних правочинiв.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй не було.
Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рiшень:
1.Обрати Лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Дьяконова Олега Валерiйовича, Голова Саско Василя Богдановича.Повноваження лiчильної комiсiї вважати припиненими пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв в повному обсязi. 
2. Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв: Боярина Олега Петровича. Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв: Пустовiдко Олександра Миколайовича. Розглядати питання порядку денного за наступним регламентом: основна доповiдь - до 20 хвилин; спiвдоповiдь - до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 10 хвилини; вiдповiдi на запитання  - до 10 хвилин.
3.Схвалити рiшення Наглядової ради №01 вiд 15.03.2018 р. про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв.  
4. Затвердити Звiт Генерального директор ПрАТ "МТ КОНСАЛТIНГ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк.
5. Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть Наглядової ради протягом 2017 року.
6. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк.
7.Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi: Боярiної С.I.
8. Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi: Боярiної С.I.
9.Затвердити рiчний звiт Товариства. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу Товариства.
10.Затвердити запропонованi Генеральним директором Товариства основнi напрямки дiяльностi i плани Товариства на поточний 2018 рiк.
11.Дивiденди за 2017 рiк не нараховувати та не виплачувати у зв'язку iз вiдсутнiстю прибутку Товариства.  
12.У зв'язку з тим, що ринкова вартiсть предмету договорiв, що будуть укладенi Товариством протягом року, пiдпадає пiд визначення значних правочинiв, попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення: Договори щодо надання/отримання поворотної фiнансової допомоги на загальну суму (лiмiт), що не перевищує 10 000 000 (десяти мiльйонiв) гривень, а також будь-якi змiни та доповнення до них, що не перевищують зазначений лiмiт. Укладання вказаних значних правочинiв, а також укладання (пiдписання) у майбутньому необхiдних додаткових угод чи доповнень до вказаних договорiв фiнансової допомоги є схваленим/погодженим Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Вказанi правочини можуть вчинятися вiд iменi Товариства Генеральним директором без додаткового їх погодження Загальними зборами акцiонерiв/Наглядовою радою Товариства, протягом одного року з дня прийняття цього рiшення.
Всi рiшення з питань порядку денного були прийнятi 568 голосами, що становить 100 % голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi на загальних зборах.	

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
	Так	Ні	
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X		
Акціонери		X	
Депозитарна установа		X	
Інше (зазначити)	Iншi органи не здiйснювали реєстрацiю акцiонерiв.	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
	Так	Ні	
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X	
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
	Так	Ні	
Підняттям карток		X	
Бюлетенями (таємне голосування)	X		
Підняттям рук		X	
Інше (зазначити)	Iншимi способами голосування з питань порядку денного не здiйснювалось.	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
	Так	Ні	
Реорганізація		X	
Додатковий випуск акцій		X	
Унесення змін до статуту		X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X	
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X	
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X	
Інше (зазначити)	Позачерговi збори протягом звiтного перiоду не скликались	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
	Так	Ні	
Наглядова рада		X	
Виконавчий орган		X	
Ревізійна комісія (ревізор)		X	
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства 	позачерговi загальнi збори в звiтному роцi не скликались	
Інше (зазначити)	позачерговi загальнi збори в звiтному роцi не скликались	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: скликаних, але не проведенних рiчних (чергових) загальних зборiв в звiтному роцi не було.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: скликаних, але не проведенних позачергових загальних зборiв в звiтному роцi не було.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?
	Кількість осіб	
членів наглядової ради - акціонерів	0	
членів наглядової ради - представників акціонерів	0	
членів наглядової ради - незалежних директорів	0	

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
	Так	Ні	
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтетiв в складi наглядової ради не створено

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні	
Боярин Олег Петрович	Голова наглядової ради	X		
Обштир Валентин Вiкторович	Член наглядової ради	X		
Крисiн Олександр Валентинович	Член наглядової ради	X		

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	Так	Ні	
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X	
Відсутність конфлікту інтересів		X	
Граничний вік		X	
Відсутні будь-які вимоги	X		
Інше (зазначити)
Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, або з числа юридичних осiб - акцiонерiв Товариства.	X		

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
	Так	Ні	
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X	
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X	
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X		
Інше (зазначити)	Останього разу усiх членiв наглядової ради було переобрано на повторний строк.В звiтному перiодi новi члени наглядової ради не обирались. 	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
В звiтному роцi було проведено 1 засiдання наглядової ради. Загальний опис прийнятих рiшень: вирiшення органiзацiйних питань скликання та проведення загальних зборiв. 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
	Так	Ні	
Винагорода є фіксованою сумою		X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X	
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X	
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X		
Інше (запишіть)	Члени наглядової ради винагороди не отримують.	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки	
Генеральний директор (одноосiбний виконавчий орган): 

Тимофєєв Юрiй Володимирович

	Функцiональнi обов'язки генерального директора: затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання; пiдготовка та подання Загальним зборам акцiонерiв щорiчного звiту про основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; подання Наглядовiй радi Товариства не рiдше одного разу на мiсяць звiту про основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; представлення iнтересiв Товариства перед третiми особами; подання Наглядовiй радi Товариства пропозицiї з питань його стратегiчного розвитку та змiни щодо видiв дiяльностi Товариства; затвердження штатного розкладу та розмiрiв посадових окладiв працiвникiв Товариства, його фiлiй, представництв в межах затвердженого Наглядовою радою бюджету Товариства; вчинення без згоди Наглядової ради будь-яких правочинiв вiд iменi Товариства якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10  вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; вчинення без згоди Наглядової ради Товариства правочинiв на вiдчуження основних фондiв Товариства на суму що не перевищує 5  000 (п'ять тисяч) грн.; здiйснення всiх видiв митних платежiв, розрахункiв з бюджетом та державними цiльовими фондами, а також платежiв по iншим зобов'язанням перед державою Україна; укладання кредитних договорiв, договорiв позики (поворотної та безповоротної фiнансової допомоги), застави, поруки, будь-якої оренди (найму) нерухомого майна, договорiв купiвлi-продажу будь-якої нерухомостi, довгострокового спiвробiтництва, договорiв безоплатного користування майном, уступки вимоги i переводу боргу здiйснюється Генеральним директором пiдприємства на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства; затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв, що регулюють дiяльнiсть Товариства; прийняття рiшення про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; подання на затвердження Наглядовiй радi щорiчного бюджету Товариства; затвердження змiн до штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства (крiм посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв його фiлiй, представництв) в межах затвердженого рiчного бюджету Товариства; здiйснення на пiдставi дозволу Наглядової ради, пожертв та/або допомоги юридичним та фiзичним особам в тому числi працiвникам Товариства; призначення та звiльнення працiвникiв Товариства, пiдвищення по службi працiвникiв Товариства на рiвень керiвних працiвникiв; пiдвищення та зниження заробiтної плати всiх робiтникiв Товариства, змiни умов iснуючих трудових договорiв, також у випадках, коли такi змiни вимагають повторного укладання трудових договорiв, надання грошових або iнших винагород, якщо вони в окремо взятому випадку не перевищують розмiр мiсячної заробiтної плати; розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi Перелiку ключових спецiалiстiв Товариства, створюваних ним фiлiй та представництв; розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi пропозицiй щодо iстотних умов трудових вiдносин з ключовими спецiалiстами Товариства, створюваних ним фiлiй та представництв, якi визначенi в затвердженому Перелiку; розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi пропозицiй щодо прийняття на роботу до Товариства, створюваних ним фiлiй та представництв, осiб на посади ключових спецiалiстiв, визначених згiдно затвердженого Перелiку; здiйснення iнших дiй, передбачених Статутом, внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради.	
Опис	Генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законодавством, статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.	

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу	
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні	
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні	
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так	
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так	
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні	
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні	
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні	

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
	Так	Ні	
Положення про загальні збори акціонерів		X	
Положення про наглядову раду		X	
Положення про виконавчий орган		X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X	
Положення про акції акціонерного товариства		X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X	
Інше (запишіть)	Статут та iншi органiзацiйнi, фiнансовi, розпорядчi документи.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства	
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	так	так	так	так	
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так	
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так	
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні	
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні	
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні	

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
	Так	Ні	
Не проводились взагалі		X	
Менше ніж раз на рік		X	
Раз на рік	X		
Частіше ніж раз на рік		X	

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
	Так	Ні	
Загальні збори акціонерів		X	
Наглядова рада	X		
Виконавчий орган		X	
Інше (зазначити)	Iнший орган не приймав рiшення про затвердження аудитора.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
	Так	Ні	
З власної ініціативи	X		
За дорученням загальних зборів		X	
За дорученням наглядової ради		X	
За зверненням виконавчого органу		X	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X	
Інше (зазначити)	Доручень вiд iнших органiв не було.	

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)	
1	Приватне акцiонерне товариство "АТОЛЛ ХОЛДIНГ"	31237888	80	
2	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Простiр Капiтал"	3278493	20	

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження	
0	0	Будь-яких обмеженень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента немає, всi акцiї голосуючi.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Генеральний директор: Генеральний директор обирається та вiдкликається за рiшенням Наглядової ради Товариства. Строк, на який обирається Генеральний директор встановлюється Наглядовою радою Товариства.
Наглядова рада: Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, або з числа юридичних осiб - акцiонерiв Товариства.Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами.Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради - юридичної особи дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника.Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється за принципом пропорцiйностi представництва у її складi представникiв акцiонерiв вiдповiдно до кiлькостi належних акцiонерам голосуючих акцiй. Кiлькiсть представникiв акцiонера у складi Наглядової ради не обмежується.Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом ревiзiйної комiсiї Товариства.Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради.

Ревiзiйна комiсiя: Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю Товариства  з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, або з числа акцiонерiв - юридичних осiб, шляхом кумулятивного голосування, у кiлькостi 3 (трьох) осiб. Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Голова ревiзiйної комiсiї може бути переобраний в будь-який момент членами ревiзiйної комiсiї.  Ревiзiйна комiсiя може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства або на визначений перiод. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї встановлюється на перiод до дати проведення наступних чергових рiчних Загальних зборiв, але не бiльше нiж на п'ять рокiв. Достроково повноваження членiв ревiзiйної комiсiї можуть бути припиненi загальними зборами. Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї: член Наглядової ради; Генеральний директор; особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; члени iнших органiв Товариства.
Будь-якi винагороди або компенсацiї (крiм компенсацiй за невикористану вiдпустку та в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України), якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не передбаченi. 

9) повноваження посадових осіб емітента
Генеральний директор: Генеральний директор, вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Повноваження генерального директора: затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання; пiдготовка та подання Загальним зборам акцiонерiв щорiчного звiту про основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; подання Наглядовiй радi Товариства не рiдше одного разу на мiсяць звiту про основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; представлення iнтересiв Товариства перед третiми особами; подання Наглядовiй радi Товариства пропозицiї з питань його стратегiчного розвитку та змiни щодо видiв дiяльностi Товариства; затвердження штатного розкладу та розмiрiв посадових окладiв працiвникiв Товариства, його фiлiй, представництв в межах затвердженого Наглядовою радою бюджету Товариства; вчинення без згоди Наглядової ради будь-яких правочинiв вiд iменi Товариства якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10  вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; вчинення без згоди Наглядової ради Товариства правочинiв на вiдчуження основних фондiв Товариства на суму що не перевищує 5  000 (п'ять тисяч) грн.; здiйснення всiх видiв митних платежiв, розрахункiв з бюджетом та державними цiльовими фондами, а також платежiв по iншим зобов'язанням перед державою Україна; укладання кредитних договорiв, договорiв позики (поворотної та безповоротної фiнансової допомоги), застави, поруки, будь-якої оренди (найму) нерухомого майна, договорiв купiвлi-продажу будь-якої нерухомостi, довгострокового спiвробiтництва, договорiв безоплатного користування майном, уступки вимоги i переводу боргу здiйснюється Генеральним директором пiдприємства на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства; затвердження правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв, що регулюють дiяльнiсть Товариства; прийняття рiшення про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; подання на затвердження Наглядовiй радi щорiчного бюджету Товариства; затвердження змiн до штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства (крiм посадових осiб органiв управлiння Товариства, керiвникiв його фiлiй, представництв) в межах затвердженого рiчного бюджету Товариства; здiйснення на пiдставi дозволу Наглядової ради, пожертв та/або допомоги юридичним та фiзичним особам в тому числi працiвникам Товариства; призначення та звiльнення працiвникiв Товариства, пiдвищення по службi працiвникiв Товариства на рiвень керiвних працiвникiв; пiдвищення та зниження заробiтної плати всiх робiтникiв Товариства, змiни умов iснуючих трудових договорiв, також у випадках, коли такi змiни вимагають повторного укладання трудових договорiв, надання грошових або iнших винагород, якщо вони в окремо взятому випадку не перевищують розмiр мiсячної заробiтної плати; розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi Перелiку ключових спецiалiстiв Товариства, створюваних ним фiлiй та представництв; розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi пропозицiй щодо iстотних умов трудових вiдносин з ключовими спецiалiстами Товариства, створюваних ним фiлiй та представництв, якi визначенi в затвердженому Перелiку; розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi пропозицiй щодо прийняття на роботу до Товариства, створюваних ним фiлiй та представництв, осiб на посади ключових спецiалiстiв, визначених згiдно затвердженого Перелiку; здiйснення iнших дiй, передбачених Статутом, внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради. Генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
Наглядова рада: Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про Наглядову раду.
Члени Наглядової ради, в складi Наглядової ради мають наступнi повноваження: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства; прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законодавством; обрання та припинення повноважень Генерального директора, директорiв фiлiалiв; затвердження умов трудових контрактiв, якi укладатимуться з Генеральним директором Товариства, директорами фiлiалiв, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора, директорiв фiлiалiв вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора, директорiв фiлiалiв; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, крiм випадку скликання позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi - суб'єкта господарювання; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, або виходу з них; вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; затвердження бюджету Товариства; встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати; прийняття рiшення за поданням Генерального директора щодо купiвлi та продажу цiнних паперiв будь-якого виду; доручення Ревiзiйнiй комiсiї проведення перевiрки (ревiзiї) фiнансово-господарської дiяльностi; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; надання згоди на вчинення будь-яких правочинiв вiд iменi Товариства щодо вiдчуження основних фондiв Товариства на суму, що перевищує 5 000 (п'ять тисяч) гривень; дає згоду на укладання будь-яких угод вiд iменi Товариства, щодо вiдчуження нематерiальних активiв Товариства; надання згоди на укладання кредитних договорiв, договорiв позики (поворотної та безповоротної фiнансової допомоги), застави, поруки, будь-якої оренди (найму) нерухомого майна, договорiв купiвлi-продажу будь-якої нерухомостi, довгострокового спiвробiтництва, договорiв безоплатного користування майном, уступки вимоги i переводу боргу;  прийняття рiшення про вчинення або вiдмову у вчиненнi правочину щодо якого є заiнтересованiсть; надання дозволу Генеральному директору на здiйснення пожертв та/або допомоги юридичним та фiзичним особам в тому числi працiвникам Товариства; надання згоди Генеральному директору Товариства на право приймати на роботу до Товариства осiб, якi є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, дiти, а також батьки, брати, сестри i дiти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язкiв вони безпосередньо пiдпорядкованi один одному; затвердження вичерпних перелiкiв: - банкiвських установ з надання Товариству послуг по здiйсненню розрахунково-касових операцiй; - страхових компанiй з надання Товариству послуг по страхуванню; розгляд не рiдше одного разу в квартал звiту Генерального директора щодо фiнансової та господарської дiяльностi Товариства; затвердження Перелiку ключових спецiалiстiв Товариства, створюваних ним фiлiй та представництв; затвердження iстотних умов трудових вiдносин з ключовими спецiалiстами Товариства, створюваних ним фiлiй та представництв, якi визначенi в затвердженому Перелiку; надання згоди Генеральному директору на право приймати на роботу до Товариства, створюваних ним фiлiй та представництв, осiб на посади ключових спецiалiстiв згiдно затвердженого Перелiку. Наглядова рада за пропозицiєю Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря
Ревiзiйна комiсiя: Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Генерального директора у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВIТ 
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХIВЦЯ
ЩОДО IНФОРМАЦIЇ, НАВЕДЕНОЇ 
У ЗВIТI ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 "МТ КОНСАЛТIНГ"

станом на 31 грудня 2018 року

АКЦIОНЕРАМ,УПРАВЛIНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МТ КОНСАЛТIНГ",
НКЦПФР

ЗВIТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI  

Iнформацiя про предмет завдання  

Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МТ КОНСАЛТIНГ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 31167727, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67, далi - Товариство) станом на 31 грудня 2018 року, складеного у вiдповiдностi до вимог статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (далi - Закон № 3480-IV).

Крiм того, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту  про корпоративне управлiння Товариства станом на 31 грудня 2018 року. 

Предметом перевiрки щодо надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння є документи та вiдомостi, що розкривають або пiдтверджують iнформацiю:  

опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; повноваження посадових осiб емiтента. 

Застосовнi критерiї 
Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV
Закон України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI.

Властивi обмеження 

Ми звертаємо увагу, що оцiнка ефективностi внутрiшнього контролю не стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику, що внутрiшнiй контроль може стати неадекватним через змiни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його полiтик та процедур.

Конкретна мета

Цей незалежний звiт з надання об?рунтованої впевненостi може бути включений до звiту керiвництва в складi рiчної регулярної iнформацiї, що розкривається Товариством на фондовому ринку вiдповiдно до вимог Закону № 3480-IV, та не може використовуватись для iнших цiлей.

Вiдносна вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння станом на 31 грудня 2018 року, складеного вiдповiдно вимог статтi 40-1 Закону № 3480-IV. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для забезпечення розкриття iнформацiї, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдносна вiдповiдальнiсть практикуючого фахiвця

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної у пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння Товариства, складеного станом на 31 грудня 2018 року вiдповiдно вимог статтi 40-1 Закону № 3480-IV на основi отриманих нами доказiв.

Ми виконали наше завдання з надання впевненостi вiдповiдно до Мiжнародного стандарту завдання з надання впевненостi 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї". Цей стандарт вимагає вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатнiх i прийнятних доказiв для того, щоб надати висновок, призначений пiдвищити ступiнь довiри користувачiв, iнших нiж вiдповiдальна сторона, щодо iнформацiї емiтента з корпоративного управлiння за вiдповiдними критерiями.

Ми отримали розумiння предмета перевiрки та iнших обставин завдання, в мiрi, достатнiй для можливостi iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвого викривлення iнформацiї з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у вiдповiдь на оцiненi ризики i достатньої впевненостi на пiдтримку свого висновку. 

Отримуючи розумiння предмета завдання та iнших обставин завдання ми також отримали розумiння внутрiшнього контролю за пiдготовкою iнформацiї з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцiнку конструкцiї тих заходiв контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання вiдповiдних процедур на додаток до запиту персоналу, якiй вiдповiдає за iнформацiю з предмета завдання. 

На основi свого розумiння ми iдентифiкували та оцiнили ризики суттєвого викривлення iнформацiї з предмета завдання, розробили й виконали процедури у вiдповiдь на оцiненi ризики та отримали достатню впевненiсть на пiдтримку свого висновку. Наша оцiнка ризикiв суттєвого викривлення включає очiкування, що заходи контролю працюють ефективно. Крiм будь-яких iнших процедур щодо iнформацiї з предмета завдання, доречних за обставин завдання, нашi процедури включали отримання достатнiх та прийнятних доказiв стосовно операцiйної ефективностi заходiв контролю за iнформацiєю з предмета завдання.

Застосовнi вимоги контролю якостi

Наша аудиторська фiрма ТОВ "ЕМКОН-АУДИТ" дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи документовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог чинного законодавства.

Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який ?рунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки.

Перегляд виконаної роботи  

Виконана робота включала оцiнку прийнятностi застосовних критерiїв. 

Перевiрка вiдповiдностi iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння та пiдтверджувальної iнформацiї, отриманої iз документiв, наданих Товариством, вiдповiдей керiвництва Товариства на запити, даних iз вiдкритих джерел, тощо, проведена шляхом спiвставлення (порiвняння) iнформацiї звiту про корпоративне управлiння та iнформацiї отриманої аудиторами iз рiзних джерел.

В ходi перевiрки  були використанi данi iз наступних джерел:

- статут Товариства;
- протоколи загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проведених в 2018 роцi;
- протоколи засiдань Наглядової ради Товариства, проведених в 2018 роцi;
- перелiк акцiонерiв Товариства станом на 31.12.2018 року;
- вiдповiдi на запити вiд практикуючого фахiвця;
- письмовi запевнення вiд Товариства;
- загальнодоступна iнформацiйна база даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв smida.gov.ua
- єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та формувань usr.minjust.gov.ua;
- сторiнка ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСВА "МТ КОНСАЛТIНГ" в мережi iнтернет   http://www.mt-consulting.com.ua/

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказiв стосовно iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння, що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився датою 31 грудня 2018 року. Вибiр процедур залежав вiд нашого судження, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень iнформацiї внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання звiту про корпоративне управлiння i документiв з метою розробки процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. 

Висновок практикуючого фахiвця

На нашу думку iнформацiя, яка викладена в звiтi про корпоративне управлiння Товариства не мiстить суттєвих викривлень, пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI.

Пояснювальний параграф

Вiдповiдно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту про корпоративне управлiння Товариства станом на 31 грудня 2018 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цiєї iнформацiї.

Практикуючий фахiвець              _____________________________    Сороколат Н.Г.                                                                                                             

(Сертифiкат аудитора №006683)

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТIВ

Результати виконання завдання з метою надання впевненостi щодо корпоративного управлiння дають можливiсть сформулювати судження щодо:

-вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV та вимогам його статуту; 

-вiдповiдностi вiдображення iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння.

Метою дiяльностi Товариства є задоволення суспiльних потреб в його продукцiї, роботах, послугах та реалiзацiя на пiдставi одержаного прибутку соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв та працiвникiв Товариства.

Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Генеральний директор, Ревiзiйна комiсiя Товариства.

Для досягнення мети Товариства його органи здiйснюють управлiння таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цiлому, так i реалiзацiю права кожного акцiонера на отримання частини прибутку (дивiдендiв) Товариства. Поряд з цим, Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до правил дiлової етики та враховує iнтереси суспiльства в цiлому.

Система корпоративного управлiння в Товариствi забезпечує захист прав та законних iнтересiв акцiонерiв, а також рiвне ставлення до всiх акцiонерiв незалежно вiд кiлькостi акцiй, якими вiн володiє, та iнших факторiв.

У корпоративнiй структурi Товариства наявна дiєва Наглядова рада, квалiфiкований Генеральний директор, Ревiзiйна комiсiя, рацiональний i чiткий розподiл повноважень мiж ними, а також належна система пiдзвiтностi та контролю. Система корпоративного управлiння створює необхiднi умови для своєчасного обмiну iнформацiєю та ефективної взаємодiї мiж наглядовою радою та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадовi особи дiють на основi усiєї необхiдної iнформацiї, сумлiнно, добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства та його акцiонерiв.

Вiдповiдно до ст. 9. чинної редакцiї статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора.

Вiдповiдно до п. 10. чинної редакцiї статуту Товариства, Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. 

Дiюча у Товариствi система контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю сприяє збереженню та рацiональному використанню фiнансових i матерiальних ресурсiв Товариства, забезпеченню точностi та повноти бухгалтерських записiв, пiдтриманню прозоростi та достовiрностi фiнансових звiтiв, запобiганню та викриттю фальсифiкацiй та помилок, забезпеченню стабiльного та ефективного функцiонування Товариства.

Вiдповiдно до п. 11. чинної редакцiї статуту Товариства, контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється через механiзми внутрiшнього контролю, зокрема в Товариствi передбачено Ревiзiйну комiсiю, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

Кодекс корпоративного управлiння Товариством не приймався.

Товариство не приймало рiшення про добровiльне застосування кодексiв корпоративного управлiння фондової бiржi, будь-яких об'єднань юридичних осiб або будь-яких iнших кодексiв корпоративного управлiння. 

Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi чинним законодавством України вимоги.

Ми перевiрили iнформацiю, подану в звiтi про корпоративне управлiння щодо застосування кодексу корпоративного управлiння. Вимоги Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV дотримуються.

Ми перевiрили iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на загальних зборах рiшень, якi вiдображенi у звiтi про корпоративне управлiння. Iнформацiя розкрита повнiстю з дотриманням вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV.

Ми перевiрили iнформацiю щодо персонального складу наглядової ради Товариства, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень. Iнформацiя у звiтi про корпоративне управлiння достовiрна та вiдповiдає Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV.

Товариство розкриває iнформацiю про iстотнi фактори ризику, якi можуть вплинути на фiнансовий стан та результати господарської дiяльностi Товариства в майбутньому i якi можна з достатньою мiрою впевненостi спрогнозувати, про наявну в Товариствi систему управлiння такими ризиками, а також про основнi характеристики системи внутрiшнього контролю. Керiвництво Товариства приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену iнформацiю щодо основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства.

Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства, на нашу думку, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним в перелiку акцiонерiв, складеного станом на 31.12.2018 року.

Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах акцiонерiв Товариства, на нашу думку, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним в перелiку акцiонерiв, складеного станом на 31.12.2018 року. 

Порядок призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) посадових осiб емiтента, який вiдображений у звiтi про корпоративне управлiння, визначено статутом Товариства, затвердженим рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 13 квiтня 2011 року (протокол загальних зборiв вiд 13 квiтня 2011 №1/2011). На нашу думку, цей порядок в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) посадових осiб Товариства.

Повноваження посадових осiб, якi зазначенi у звiтi про корпоративне управлiння, визначенi статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осiб Товариства в повнiй мiрi вiдповiдають вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI та iншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осiб Товариства необхiдними можливостями для здiйснення ними своїх функцiй.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

Повна найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Емкон-Аудит"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 37153128
Свiдоцтво АПУ за № 4374 вiд 23.09.2010, видане рiшенням АПУ вiд 23.09.2010 № 220/3 
ТОВ "ЕМКОН-АУДИТ" включене до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi у роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi"
Мiсцезнаходження: 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96 
Фактичне мiсце розташування: 03057, м. Київ, вул. Євгенiї Мiрошниченко, 10-Б; тел. (044) 222 69 41.

 Директор ТОВ "Емкон-Аудит"   _____________________________    Сороколат Н.Г.                                                                                                             

(Сертифiкат аудитора №006683) 

Дата складання звiту                              "16" квiтня 2019 року

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні	
Приватне акцiонерне товариство "АТОЛЛ ХОЛДIНГ"	31237888	03062, м.Київ, проспект Перемоги, 67	454	80	454	0	
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Простiр Капiтал"	32978493	03139, м.Київ, вул.Братиславська, б. 50, оф.416	114	20	114	0	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			Прості іменні	Привілейовані іменні	
					
Усього	568	100	568	0	

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	
простi	568	1 475,00	Кожною простою акцiєю Товариства акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на: участь в управлiннi Товариством;отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини вартостi його майна; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. Одна акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери зобов'язанi: дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом Товариства; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.Акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства. Уступка переважного права iншим особам не допускається.Кожний акцiонер Товариства має право вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рiшення про: злиття, приєднання, подiл, перетворення, видiл Товариства, змiну його типу; вчинення Товариством значного правочину; змiну розмiру статутного капiталу Товариства. Акцiонери Товариства мають переважне право при додатковiй емiсiї придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї.	немає	
Примітки:	
Акцiонери мають iншi права та обов'язки передбаченi чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.	

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12.01.2011	29/10/1/11	Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку	UA4000112718	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1 475	568	837 800	100	
Опис	Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась.  В звiтному роцi фактiв включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi не було. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випускiв акцiй та iнших видiв цiнних паперiв
Вiдповiдно до прийнятого на Загальних зборах акцiонерiв вiд 22.12.2010 р. рiшення та вiдповiдно до вимог чинного законодавства проведено дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, тобто переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, в бездокументарну форму.Розмiщення акцiй в процесi дематерiалiзацiї не здiйснювалось.Додаткової емiсiї в звiтному перiодi небуло.	

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження	
1	2	3	4	5	6	7	
12.01.2011	Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000112718	Загальнi збори акцiонерiв	У вiдповiдностi до статуту товариства iснують наступнi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв: переважне право акцiонерiв при додатковiй емiсiї  акцiй - право акцiонера - власника   простих  голосуючих акцiй   придбавати розмiщуванi  товариством  простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих голосуючих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. Акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства.  	До внесення вiдповiдних змiн до статуту та у вiдповiдностi до чинного законодавства	

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)	Орендовані основні засоби (тис. грн)	Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	
1. Виробничого призначення:	878,1	878,1	0	0	878,1	878,1	
  будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0	
  машини та обладнання	0	0	0	0	0	0	
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інші	878,1	878,1	0	0	878,1	878,1	
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0	
  будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0	
  машини та обладнання	0	0	0	0	0	0	
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0	
  інші	0	0	0	0	0	0	
Усього	878,1	878,1	0	0	878,1	878,1	
Опис	Термiни користування основними засобами (за нормами встановленими на пiдприємствi):
- будiвлi та споруди - 20 рокiв;
- машини та обладнання - 4 рокiв;
- транспортнi засоби - 5 рокiв;
- iншi - 5 рокiв. 
Первiсна вартiсть основних засобiв: 933.3 тис.грн.
Ступiнь зносу: 5.92%
Ступiнь використання: 100%.
Сума нарахованого зносу: 55.3 тис.грн.
Орендованих основних засобiв немає.
Обмежень на використання майна Товариства немає.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв в звiтному перiодi не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника	За звітний період	За попередній період	
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-8 996,8	-5 143	
Статутний капітал (тис.грн)	837,8	837,8	
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	837,8	837,8	
Опис	Для розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, що здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 Цивiльного кодексу України застосовуються Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 року № 485.	
Висновок	Станом на 31.12.2018 року вартiсть чистих активiв менше розмiру статутного капiталу. Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення	
Кредити банку	X	0	X	X	
у тому числі:		
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X	
у тому числі:		
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
за векселями (всього)	X	0	X	X	
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X	
Податкові зобов'язання	X	158,6	X	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	10 797,7	X	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	10 956,3	X	X	
Опис	До рядка таблицi "Iншi зобов'язання та забезпечення" вiднесено наступнi даннi в тис.грн.: поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 0,1; поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування: 1,2;  поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi: 5,3; Iншi поточнi зобов'язання - 10791,1.
Товариство не має зобов'язань за кредитами банкiв, цiнними паперами,фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, фiнансової допомоги на зворотнiй основi.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711	
Місцезнаходження	04107, м.Київ, вул. Тропiнiна 7-Г	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013	
Міжміський код та телефон	(044)482-52-15	
Факс	(044)591-04-00	
Вид діяльності	Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв	
Опис	Публiчне акцiонерне товариство " Нацiональний депозитарiй України" - депозитарiй, який обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства. Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону України "Про депозитарну систему України", акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Комiсiєю в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). В зв"язку з цим замiсть Номеру лiцензiї або iншого документу вказано № рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї  Правил Центрального депозитарiю та замiсть дати видачi лiцензiї або iншого документа вказана дата прийняття рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї  Правил Центрального депозитарiю.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  "Юрхолдiнг-Аудит"	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю	
Ідентифікаційний код юридичної особи	32736376	
Місцезнаходження	04107, м.Київ, вул. Татарська, 7, к. 54	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3488	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.11.2004	
Міжміський код та телефон	(044) 223-93-20	
Факс	(044) 223-93-20	
Вид діяльності	Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту	
Опис	Аудиторськa фiрмa, якa надає аудиторськi послуги емiтенту (пiдтвердження фiнансової звiтностi за 2017 рiк).	

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ	
Дата (рік, місяць, число)	2019.01.01	
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "МТ Консалтiнг"	за ЄДРПОУ	31167727	
Територія	м.Київ, Святошинський р-н	за КОАТУУ	8038600000	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	
Вид економічної діяльності	 	за КВЕД	41,10	
Середня кількість працівників, осіб: 2
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 03062, м.Київ, просп.Перемоги, буд. 67, +380 (44) 490-10-91

1. Баланс
на 31.12.2018 p.
Форма №1-мс
Код за ДКУД	1801006	
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Основні засоби	1010	878,1	878,1	
    первісна вартість	1011	933,3	933,4	
    знос	1012	(55,2)	(55,3)	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	878,1	878,1	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	0	0	
Поточна дебіторська заборгованість	1155	916,4	916,3	
Гроші та їх еквіваленти	1165	1,7	3,7	
Інші оборотні активи	1190	158,4	161,4	
Усього за розділом II	1195	1076,5	1081,4	
Баланс	1300	1954,6	1959,5	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Власний капітал				
Капітал	1400	837,8	837,8	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-5980,8	-9834,6	
Усього за розділом I	1495	-5143	-8996,8	
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0	
III. Поточні зобов'язання				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	0,3	0,1	
    розрахунками з бюджетом	1620	35,2	158,6	
    розрахунками зі страхування	1625	1,1	1,2	
    розрахунками з оплати праці	1630	5	5,3	
Інші поточні зобов'язання	1690	7056	10791,1	
Усього за розділом III	1695	7097,6	10956,3	
Баланс	1900	1954,6	1959,5	
Примітки: Управлiнський персонал Приватного акцiонерного товариства "МТ КОНСАЛТIНГ" несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2018 рiк вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV та П(С)БО; за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
2. Звіт про фінансові результати
за 2018 р.
Форма №2-мc
Код за ДКУД	1801007	
Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період	
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	34,7	17,2	
Інші доходи	2160	0,5	0	
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	35,2	17,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(34,1)	(16,9)	
Інші витрати	2165	(3854,9)	(711,3)	
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(3889)	(728,2)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-3853,8	-711	
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)	
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 	2310	0	0	
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	-3853,8	-711	
Примітки: Управлiнський персонал Приватного акцiонерного товариства "МТ КОНСАЛТIНГ" несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2018 рiк вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV та П(С)БО; за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Керівник				Тимофєєв Ю.В.

Головний бухгалтер			Соболєва Г.Г.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Генеральний директор Тимофєєв Ю.В. повiдомляє про те, що наскiльки це йому вiдомо рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у своїй господарськiй дiяльностi. Юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем емiтента немає, консолiдована фiнансова звiтнiсть не складається.